В Ростове-на-Дону по подозрению в незаконном обналичивании более 10 млн рублей полицейскими был задержан 43-летний директор фирмы, которая занималась инженерно-техническим обслуживанием автодорог. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области задержан 43-летний директор коммерческой организации, подозреваемый в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей», – говорится в сообщении.
По версии следствия, фигурант, преследуя собственные финансовые интересы, изготовил и заключил четыре фиктивных договора на оказание услуг по обмеру транспортных дорог с подконтрольной организацией. Однако, как указывают правоохранители, своих обязательств он не выполнил, а в отчеты внес недостоверную информацию о проделанной работе. Далее подозреваемый направил документы по оплате услуг в организацию, после чего на счет его фирмы было переведено более 10 млн рублей.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
